Assembleia Geral Anual de 2025 aprova as demonstrações financeiras de 2024 e nomeia o novo Conselho de Administração

Trieste – A Assembleia Geral Anual ordinária e extraordinária da Assicurazioni Generali S.p.A. foi realizada na quinta-feira, 24, sob a presidência de Andrea Sironi. O encontro aprovou as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2024, já divulgadas ao público, que encerraram o ano com um resultado líquido de € 3,7 bilhões, e anunciou a distribuição aos acionistas de um dividendo de € 1,43 por ação, a ser pago a partir de 21 de maio. As ações serão negociadas ex dividendo a partir de 19 de maio.

Foi eleito um novo Conselho de Administração, com 13 assentos, para um mandato de três anos, ou seja, até a aprovação das demonstrações financeiras de 2027, e definiu se a sua remuneração.

• A lista apresentada pelo Mediobanca – a lista majoritária – obteve 52,38 % dos votos.
• A lista apresentada pelo acionista VM2006 – a primeira lista minoritária – obteve 36,85 % dos votos.
• A lista apresentada por diversos UCIs sob a égide da Assogestioni – a segunda lista minoritária – obteve 3,67 % dos votos.

Eleitos pela lista majoritária:

• Andrea Sironi (indicado como Presidente independente)
• Clemente Rebecchini
• Philippe Donnet (indicado como Diretor Presidente)
• Luisa Torchia
• Lorenzo Pellicioli
• Clara Furse
• Antonella Mei Pochter
• Patricia Estany Puig
• Umberto Malesci
• Alessia Falsarone

Eleitos pela primeira lista minoritária:

• Flavio Cattaneo
• Marina Brogi
• Fabrizio Palermo

Da segunda lista minoritária, como esta não atingiu votos iguais ou superiores a pelo menos 5 % do capital social, nenhum diretor foi eleito.

Os currículos de todos os diretores estão disponíveis na documentação que contém informações sobre os candidatos ao Conselho de Administração nas respectivas listas.

Até o momento, com base nas informações disponíveis, sabe se que, entre os diretores eleitos, Philippe Donnet possui 2.298.515 ações da Assicurazioni Generali, equivalentes a 0,15 % do capital social, e Marina Brogi possui 3.330 ações da Assicurazioni Generali.

A primeira reunião do novo Conselho está marcada para 28 de abril e discutirá as nomeações aos órgãos societários.

A Assembleia aprovou a integração do Conselho Fiscal com a nomeação de Annalisa Firmani como suplente para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, além do Relatório sobre a Política de Remuneração e a resolução consultiva sobre o Relatório sobre pagamentos.

O Plano de Incentivo de Longo Prazo (LTIP) do Grupo para 2025 2027 também foi discutido e autorizou a compra e alienação de, no máximo, 7 milhões e 200 mil ações próprias destinadas a servir ao LTIP 2025 2027. A autorização vale por 18 meses a contar da data do encontro:

• O preço mínimo de compra das ações não poderá ser inferior ao valor nominal implícito das ações em vigor no momento;
• O preço máximo não poderá exceder em 5 % o preço de referência que as ações registrarem no pregão do dia anterior à conclusão de cada transação de compra.

As aquisições de ações próprias serão efetuadas — conforme o Artigo 144 bis, parágrafo 1, alíneas b) e c) do Regulamento Emissores da CONSOB — e de acordo com as disposições regulatórias vigentes, seguindo procedimentos operacionais estabelecidos nas normas que regem a organização e gestão dos mercados para garantir tratamento equitativo aos acionistas.

A AGM também aprovou o Programa de Recompra de Ações com o propósito de cancelar ações próprias como parte da execução do plano estratégico 2025 2027, com desembolso total de até € 500 milhões, não podendo o número de ações recompradas exceder 2% do capital social da Companhia. O objetivo da recompra é proporcionar remuneração adicional aos acionistas, além da distribuição de dividendos, utilizando parte da liquidez da empresa.

A autorização vale por 18 meses a partir da data da AGM:

• O preço mínimo de compra das ações não poderá ser inferior ao valor nominal implícito das ações em vigor no momento;
• O preço máximo não poderá exceder em 5% o preço de referência que as ações registrarem no pregão do dia anterior à conclusão de cada transação.

A Assembleia também aprovou as emendas ao Estatuto Social relativas ao cancelamento das ações próprias. Vale lembrar que a Generali e suas subsidiárias atualmente possuem 51.075.560 ações em tesouraria, equivalentes a 3,25 % do capital social da Companhia.

Também foram aprovadas as propostas de alteração do art. 9.1 do Estatuto Social, que trata dos componentes do patrimônio líquido dos ramos Vida e Não Vida, nos termos do art. 5 do Regulamento ISVAP nº 17, de 11 de março de 2008. Essa alteração, assim como as referentes ao cancelamento de ações próprias, está sujeita à aprovação prévia da IVASS.